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警方提示:警惕虛假金融交易詐騙
2016-12-26 16:29:14
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  [詐騙手法]第一步:嫌疑人以某證券公司名義散布虛假股票、基金信息及走勢,吸引受害人;第二步:在取得受害人信任后,嫌疑人通過虛假交易平臺引導受害人購買期貨等產品,繼而騙取受害人資金。

  [典型案例]2015年3月20日,浙江衢州、杭州警方聯合打掉一個涉嫌詐騙的網上現貨交易平臺。辦案民警介紹,這類涉嫌詐騙的大宗商品網上交易平臺,運營時間都非常短,少的幾個月就關閉。平臺關閉后,平臺控制人可能攜用戶的資金“跑路”。其中,“中聚祥”平臺老板鄧某,大學畢業后加入網絡現貨交易平臺,幾個月時間就賺了七八百萬元,嘗到甜頭的他開始自己開公司。“中聚祥”平臺不到一年涉嫌詐騙4000萬余元,鄧某一人牟利700萬余元。

  [詐騙特點]近兩年來,網上出現大量以現貨交易為幌子的網絡金融詐騙平臺。這些平臺最初以農產品現貨交易為主,近期以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油交易為主。犯罪分子多通過軟件,修改大盤漲跌K線圖等。

  網絡金融詐騙平臺往往打出40%至60%的投資回報率吸引投資者。此類網絡投資詐騙犯罪一般采用公司化運作,犯罪團伙主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業務員”“代理商”5類人員構成,往往打著合法公司的招牌,勾結網絡軟件公司在互聯網上搭建虛假的大宗商品、農產品、貴金屬、證券等交易平臺,虛構物品、證券交易,以高額回報為誘餌誘騙客戶投資。

  據介紹,建立此類大宗商品現貨交易平臺并不難,往往先購買一個軟件,創辦平臺,接著發展下級代理拉攏客戶,而后實施詐騙。這類軟件在互聯網上就能買到,少則三五萬元,多則數十萬元,除了在網上搭建虛擬的“現貨交易平臺”,另一功能就是后臺修改K線圖。看似投資K線走勢圖對接的“國際大盤”或“國家大盤”的數據,事實上這些平臺幾乎沒有一家與大盤數據實時對接,而是通過軟件復制國際大盤數據,再進行具體調整。控制手法多是通過虛擬賬戶制造“短時間下滑走勢、“死機”(停滯交易)、造假美元匯率換算等。這些人為制造的漲跌令投資者不知不覺間虧損。投資者往往很難發現這些貓膩,因為第二天后臺就將K線圖調整得與國際大盤一致。

  [專家支招]投資有風險,投資者應該在正規的投資網站進行投資,勿相信一些保證有高回報的廣告,堅決不進入所謂的包賺高回報平臺。



稿源: 天津市公安局   編輯: 冀春雨
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