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一個流傳了幾十年的騙局
2017-04-28 10:48:31
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  如果有人告訴你:

  “只要交111塊錢,就可以坐領到400萬元"

  "投資1萬元,不久以后你就可以得到現金1000萬元人民幣”

  相信大家腦海里,

  都會立刻浮現出"異想天開""癡人說夢"等詞語吧,

  但在現實中,

  這看上去很荒唐的事,

  卻已經被人用來公開宣傳,

  還當作“事業”來做,

  甚至有很多人相信了……

  這就是【民族資產解凍】欺詐,

  一個流傳了幾十年的騙局:

  騙子們

  先包裝一個歷史民族秘密資產流落海外的故事;

  再通過各種假證件、銀行清單等資料,

  假冒政府官員身份、偽造政府公文、委任狀,

  聲稱國家準備解凍這筆資產,

  要發給那些有責任、有擔當、充滿正能量的愛國人士,

  只要報名參加,

  交幾十上百元的手續費和資料費來進行運作,

  解凍成功后,

  每人就可以拿到平均數百萬元的善款補助。

  可實際上,這些錢都交到了騙子的腰包里,

  甚至在被騙過程中,

  還被別人拿到自己的身份隱私信息,

  而所謂"解凍"大業,則肯定是遙遙無期 ……

  在之前,

  這些騙子都是向受害人當面進行欺詐,

  現在與時俱進、換了花樣,

  把行騙“陣地”轉移到了網上,

  不出門

  就可以對一些中老年人大面積洗腦、騙錢。

  可現在,

  微信作為熱門社交工具,

  自然也被騙子盯上了

  我們也接到用戶投訴,

  說有一小撮人利用微信群,來進行這種詐騙,

  有不少長輩都上了當,

  并且執迷不悔 ……

  他們主要的手段是:

  以類傳銷模式進行洗腦管理,

  用項目獲益為誘惑,讓受騙者繼續傳播給自己的親友,

  通過關系鏈擴散,裹挾更多被騙者入局,

  坐收漁翁之利。

  我們結合用戶投訴內容,大致整體總結了一下這種騙術的門道:

  對于這些用戶投訴的此類欺詐行為,我們也進行了專項治理和打擊,并將繼續:

  截至目前,累計處理了違規微信群2350個,違規個人帳號891個。

  此外,騰訊守護者計劃安全團隊也積極配合警方開展案件偵察,通過我們舉報的線索——

  安徽警方在福建、廣西等8個省市抓獲涉案犯罪嫌疑人38人;

  涉案資金1.43億元;

  公安部更是發出紅色通緝令,在泰國抓獲從事民族資產的嫌疑人張某某,

  摧毀了2個地域性犯罪團伙。

  為了加深對騙局的認識,

  這里還有一份對這類【民族資產解凍】欺詐模式的詳細總結:

  編造民族資產解凍故事,并用高額回報誘惑參與:故事編的天花亂墜,看上去煞有介事,宣稱交完手續費,持續參與項目就可以拿到100萬、500萬、甚至1000萬的巨額回報。

  冒充政府官員,偽造公文:騙子們告訴參與者們,這是國家級的秘密計劃,能參加的人都是國家精心挑選出來的,為了讓他們更加深信不疑,騙子還出示一些制作粗糙、漏洞百出的“國務院”和“民族資產最高管理委員會”的“文件”,以此來糊弄他們。甚至利用變聲軟件偽裝成老人以此來降低參與者的戒心。

  騙隱私、騙錢:以填寫報單申請領取善款為由收集用戶隱私信息,如只需報上姓名、身份證號、卡號和開戶行,甚至銀行密碼等信息。以多項報單材料費、手續費等名義誘騙參與者上交費用。

  (群管催促報單,要求會員上交身份證號、銀行卡號等個人信息)

  (“民族大業”報單項目稱,交111元可獲400萬元回報)

  嚴密的組織管理:騙子設有不同等級的管理架構,有大總管、地區負責人,大組長、小組長,以及招納的會員,通過拉人頭的形式不斷壯大隊伍。微群則分為收費較低的基礎會員入門群,之后是收費高達幾千的項目群,再高級還有一些群主和管理層才能進入的管理群。

  多層洗腦:首先假冒政府官員哄騙老人們加入的微信群,并且采取半軍事化管理模式,微信頭像、昵稱都要求統一的格式,同時對作息時間也有嚴格要求,老人們每天早上要在規定的時間內到群里簽到。之后開始進行升國旗儀式,接著詐騙團伙就會將一大堆電子文檔、MP3講課錄音、PS過的領導人主持善款發放會議的照片往群里狂發。

  甚至還有專人組織講課學習,在群里繪聲繪色的圍繞著愛國、感恩、成功、機遇等話題給老人們打雞血,一步步的進行洗腦。

  賊喊捉賊:針對外界"民族資產大業解凍騙局"報道,該騙術也組織了一套嚴密的反防騙邏輯和話術:一些詐騙微信群里的骨干成員在群里聲稱,被警方查辦的都是假借“民族資產解凍大業”名義行騙,而自己是真正的“民族資產解凍大業”有功人員,是受到特殊保密和保護的。通過這種賊喊捉賊、先下手為強的方式,繼續蒙騙受害者。

  照理來說,這么低級的騙術,應該很好辨認才對,

  為什么老人們還深信不疑呢?

  仔細研究,主要有3點原因:

  1、首先騙子利用了人性對錢的貪婪:

  小小投入換回巨額回報的誘惑,佐以看上去很合理、正規合法的各種"項目資料證明",又不斷以預期項目結算方式,讓受騙者被利益沖昏頭腦,放松警惕,懶于求證,越陷越深。

  2、其次,騙子充分利用了一些中老年人的群體特點:

  大部分上當的中老年人,文化水平不高,愛國情懷、民族大義都相對比較濃厚;隨著年齡的增長,學習能力逐漸退化,而且很多都誕生在一個信息閉塞的舊社會,本身對于很多“神秘”且能喚醒民族責任感的傳聞深信不疑,對互聯網上的信息缺乏分辨是非能力,加上騙子的花言巧語、重金利誘,導致很多老年人會上當受騙。

  3、此外,騙子有強大的反偵查和反騙局破解能力:

  他們以秘密愛國項目名義,設立項目層級和考核機制,從深度受騙者之中挑選骨干,用骨干管理其他往往是骨干親友或熟人的受騙者,并對相關同類欺詐案件破獲的報道,用"唯我為真,其他皆假"的口號,進行預防針式的預先宣傳,反而加強了洗腦效果。

  因此在親人反復提醒沉迷騙局的受害者時,他們往往認為親人不知情,反倒是在破壞國家民族秘密大業,不但認不清事實,有些甚至不惜與親人斷絕關系。

  那么,問題來了:

  這種騙術這么可惡,我們應該如何讓長輩避開這些傳銷陷阱?

  最最重要的一點:請不斷給長輩傳達并建立這種觀點,天上沒有掉餡餅的事,任何網絡高額回報的東西,都很可疑,如果你沒真正了解清楚,能不參與別參與;

  安全的事不妨多講幾遍,安全的資訊不妨多說一點。沒事兒定期同步最新詐騙案例及防范常識給他們。騙術再變,內核不變,無非也就是改頭換面一下,只要你有這個分享習慣,慢慢地,他們的防騙功力肯定也會逐漸增長;

  可以的話,多留意下父母長輩的網絡支付情況,發現有異常支付記錄的,好好溝通下,了解一下具體情況是什么,如果真的被騙,請及時報警,至少可以及時止損。



稿源: 天津市公安局   編輯: 許萌
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